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民生銀行堵截批量虛假開戶 守住風險底線

發布日期:2018/1/17 17:04:43   點擊數:
  近日,民生銀行西安和平路支行各項業務正在有條不紊地開展,支行運營風險監控崗祝禎在認真仔細地處理業務,具有多年風險管控經驗的她在審閱單位客戶開戶申請資料的過程中發現了異常。
  在受理法人開戶申請過程中,祝禎發現有8家單位名稱怪異,工商注冊地址十分接近,其中3家位于李家村萬達廣場,地址信息除門牌號碼外完全相符,另外5家位于經濟技術開發區,撥打其單位聯系電話均無法接通。
  這些特殊情況立刻引起了她的警覺,她在班后同支行員工對這些單位的工商注冊地址進行了上門核實。發現注冊地為李家村萬達廣場附近的3家企業,有兩家門牌號不存在,另一家為旅行社,與申請單位某礦產有限公司嚴重不符,核實注冊地為經開區的5家企業也均為虛假地址。同時對周圍商戶進行走訪,均表示沒有聽過有上述單位。據此,確認8家單位均為虛假地址申請開立單位結算賬戶,民生銀行西安和平路支行遂拒絕這8家企業的開戶請求,同時也對西安分行轄內所有網點進行了風險提示。
  風險往往隱藏在細枝末節之中,提高業務敏感性、嚴防業務風險是每一個銀行人的職責。民生銀行將不斷提升運營監控崗業務能力,構筑堅實的風險防線,同時嚴格執行單位開戶審慎核實機制,認真核實客戶身份,扎實有效地做好風險防范工作。




(責編:張西西   編發:王金飛)

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