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郵儲漢中分行成功攔截一起電信詐騙案件

發布日期:2019/5/13 15:12:28   點擊數:
  近日,郵儲銀行漢中市分行營業部成功攔截了一起電信詐騙案件,客戶88.6萬元資金轉危為安!
  5月6日11點30分左右,某公司會計人員手持轉賬支票行色匆匆來到郵儲銀行漢中市分行營業部對公窗口,要求立刻向支票收款人張**匯出88.6萬元。該行公司柜員楊露在對票面要素進行核查時發現,該支票未填寫資金用途,隨即指導持票人補充填寫,持票人隨即打開手機QQ聊天記錄對照填寫資金用途,這個行為引起了經辦柜員楊露和營業主管潘紅芳的注意,潘紅芳問道:“你們領導QQ上給你說要轉的嗎?”持票人回答:“是啊,今早給我說的比較急,讓我12點之前必須辦好呢,麻煩你們盡快辦理一下!”由于此筆業務交易類型類似行內電信詐騙防范培訓案例中QQ詐騙的案例,所以營業主管潘紅芳根據業務規定,在與持票人溝通后,向該單位法定代表人進行電話核實,該單位法人吃驚的表示:我今天沒有讓她給任何人轉過錢啊!潘紅芳將該情況立刻告知持票人,就相關情況向網點負責人楊文霞進行匯報,并由楊文霞與潘紅芳雙人實地再次核實該筆交易真實性,最終確定該筆業務為不法分子盜用QQ指示財務人員進行轉賬,屬于典型的電信詐騙,成功幫助客戶攔截資金損失88.6萬元。

  近年來,針對電信詐騙活動高發態勢,郵儲銀行漢中市支行按照監管單位和上級行要求,不斷總結電信詐騙常用手段與方法,增強員工對電信詐騙的識別能力,有針對性地制定防范措施,積極落實柜面告知與提醒義務,充分發揮了銀行在電信詐騙防范中的最后防線作用,保障了客戶的資金安全,贏得了良好的社會聲譽。                

  (供稿:郵儲漢中市分行 潘紅芳 高雷)

                                 【編審:荊東;編輯:張波】


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